Поводов, по которым финансовое поведение юридического лица или предпринимателя может показаться банку подозрительным, множество. Вот некоторые из них:
⛔Снятие или перевод денег в день поступления
⛔Операция сомнительному контрагенту (у которого есть недостоверность сведений в ЕГРЮЛ)
⛔Проведение операций на сумму свыше 600 000 рублей (115-ФЗ по которому такие операции подлежат обязательному контролю со стороны банков)
⛔Неявные цели расходования денежных средств (в назначении платежа просто указан номер счета, а за что платит клиент конкретики нет)
⛔Компания не платит заработную плату сотрудникам, не платит налоги и взносы с расчетного счета (чаще всего такое бывает, когда у компании несколько счетов, и данные операции проходят только по одному счету.)
⛔Межбанковские переводы без веских причин
И это не полный перечень.
💡Блокировка счета ИП или компании негативно отразится не только на текущих делах (приостановит все операции, затруднит вывод денежных средств), но и в дальнейшем может принести проблемы. Немногие банки захотят открывать счета, а контрагенты – сотрудничать, если ваше имя окажется в таком списке. Работая с надёжным партнёром по вопросам БУХГАЛТЕРИИ, вы оградите себя от таких блокировок. А если такое уже случилось, то мы точно знаем КАК ВАМ ПОМОЧЬ в кратчайшие сроки.